Калши привлекает бывшего агента ФБР для борьбы с отмыванием денег
Шон Ферн, бывший агент ФБР, присоединяется к платформе прогнозных рынков Kalshi, чтобы возглавить первую команду компании по борьбе с отмыванием денег.
Kalshi, одна из ведущих компаний в сфере прогнозных рынков, наняла бывшего агента ФБР для руководства своей первой командой по противодействию отмыванию денег на фоне растущего внимания со стороны регуляторов штатов и федеральных властей.
Шон Ферн будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами, регуляторами и руководящим составом Kalshi, чтобы отслеживать подозрительную и потенциально криминальную активность на платформе. Платформа стремительно выросла за последний год.
По данным фирмы TickerTracker, суммарные ставки на Kalshi превысили 260 миллиардов долларов в этом году, что уже в три раза больше объема торгов за весь 2025 год.
После банкротства ему запретили ставки на спортивных сайтах. Затем он обнаружил Kalshi.
В интервью NPR Ферн, который после службы в ФБР работал федеральным прокурором в Бруклине, сказал, что его цель — создавать барьеры для тех, кто пытается использовать платформу для финансовых преступлений.
«Я хочу, чтобы здесь было сложно отмывать деньги, обходить санкции и совершать мошенничество,» — сказал Ферн в пятницу NPR. «В повседневной работе это означает знание наших клиентов, понимание источников их средств и уверенность в том, что мы не ведем дела с санкционированными лицами или организациями. И когда что‑то выглядит плохо или подозрительно, мы можем это обнаружить и направлять материалы в правоохранительные органы.»
Это объявление напоминает действия компаний в криптосекторе в период его бума в начале 2020‑х годов. Так, криптобиржа Binance нанимала бывших федеральных прокуроров и агентов ФБР для усиления подразделений комплаенса и борьбы с отмыванием денег. Несколько лет спустя основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в обвинениях, связанных с отмыванием денег.
Ферн сказал, что предотвращение собственного скандала с отмыванием денег — причина, по которой Kalshi привлекла его.
В ФБР Ферн был специальным агентом в отделе по международной коррупции, где помогал вести расследование многомиллиардной взятнической схемы, связанной с суверенным фондом Малайзии, известной как 1MDB.
Kalshi надеется, что приход Ферна добавит платформе авторитета на фоне усиливающегося контроля в связи с обвинениями в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.
Участники прогнозных рынков могут делать ставки на все, от спорта до того, что скажут политики на публичных мероприятиях, и до результатов выборов. Эксперты предупреждали, что введение ставок в такие области, как голосование и принятие политических решений, стимулирует монетизацию инсайдерской информации.
Федеральные регуляторы и правоохранительные органы в Вашингтоне начали уголовные расследования предполагаемого злоупотребления платформами прогнозных рынков. Ранее в этом году регуляторы урегулировали дело с бывшим конгрессменом США Джорджем Сантосом по обвинению в манипулировании рынком. Федеральные прокуроры также выдвигали обвинения против бывшего военнослужащего армии США и бывшего сотрудника Google за якобы использование непубличной информации для получения прибыли на Polymarket, главном конкуренте Kalshi. В августе бывший оператор телесуфлёра президента Трампа был оштрафован регуляторами за использование предварительной информации о речах президента для получения выгоды на так называемых «рынках упоминаний» Kalshi.
Федералы расследуют «рынки упоминаний» на фоне скандала вокруг Kalshi и Белого дома.
Элизабет Диана, пресс‑секретарь Kalshi, заявила, что по мере того как банки, хедж‑фонды и другие финансовые учреждения используют Kalshi, необходимость укрепления мер по предотвращению финансовых преступлений стала очевидной. «Мы взрослеем,» — сказала Диана.
Компания, оцениваемая PitchBook примерно в 40 миллиардов долларов, насчитывает 250 сотрудников и планирует удвоить штат в течение следующих шести месяцев.
Во время службы в федеральных правоохранительных органах Ферн был одним из ведущих прокуроров по делу OneTaste, компании в сфере «оргазмической медитации», основатели которой были приговорены к тюремным срокам после обвинительных приговоров по заговору о принудительном труде.
NPR не предлагает и не принимает деньги за освещение или интервью.
Любой, кто делает такое предложение или запрос, не является сотрудником NPR и не представляет NPR.